Mónica Paola Bonilla Valderrama habría utilizado documentos falsificados con logos de la DIAN para convencer a ciudadanos de entregar dinero por bienes que supuestamente serían rematados. Las sumas entregadas alcanzarían los $300 millones.
Una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue enviada a prisión mientras avanza una investigación de la Fiscalía por una serie de presuntas estafas cometidas en Ibagué y Armero, Tolima.
Se trata de Mónica Paola Bonilla Valderrama, quien fue capturada en Bogotá durante un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.
Según la investigación de una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima, los hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2022. Durante ese periodo, Bonilla Valderrama, aprovechando su condición de funcionaria pública, presuntamente ofreció a varias personas la posibilidad de adquirir inmuebles y otros bienes que supuestamente estaban próximos a ser rematados.
La mujer habría asegurado que podía facilitar las compras e incluso intervenir ante un superior para concretar las supuestas negociaciones. Los bienes, según la información recopilada por las autoridades, serían ofrecidos a precios inferiores a los del mercado y, para reservarlos, los interesados debían entregar dinero por anticipado.
La Fiscalía sostiene que, para respaldar las aparentes operaciones, la procesada habría utilizado documentos que tenían logos y distintivos de la DIAN. Además, en algunos de estos papeles habría incluido el nombre de una exfuncionaria pensionada y los habría presentado para ser firmados por las personas afectadas.
Las denuncias conocidas por las autoridades dan cuenta de consignaciones bancarias y entregas de dinero en efectivo que, en conjunto, se acercarían a los $300 millones.
Entre los casos investigados está el de una familia que habría entregado $85 millones por una vivienda que, según estableció la investigación, no hacía parte de ningún proceso real de remate.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Bonilla Valderrama el delito de estafa agravada. La procesada no aceptó los cargos.
Finalmente, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial en su contra.